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2019年12月24日

2020年12月30日

 

 
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关于召开大连闻达化工股份有限公司临时股东大会的通知
根据《中华人民共和国公司法》和大连闻达化工股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》之规定,公司股东熊玮向公司董事会、监事会提出召开临时股东大会的要求,在董事会和监事会不履行召集临时股东大会的情形下,股东熊玮有权自行召集和主持公司临时股东大会。

现通知如下:
一、召开会议的基本情况:
1、会议召集人和主持人:熊玮
2、通知参会人员:全体股东及董事会、监事会成员。
3、会议召开日期和时间:2020年1月15日(星期三)上午10时。
4、召开地点:大连经济技术开发区双D港生命3路18号大连闻达化工股份有限公司三楼会议室。
5、召开方式:现场投票。

二、会议审议事项:
1、根据大连市中级人民法院民事判决书(2019)辽02民终7640号,恢复大连闻达化工股份有限公司注册资本至人民币4500万元,并恢复至2017年11月2日之前的股权比例。
2、授权栾明辉到大连保税区市场监督管理局领取恢复后的营业执照正副本。
3、提请罢免部分董事会成员及董事长,选举新的董事会成员及确定董事长人选。
4、根据大连市中级人民法院民事判决书(2019)辽02民终7640号,大连闻达化工股份有限公司补刻新的公司印鉴。
5、确认大连闻达化工股份有限公司要求溧阳德维透平机械有限公司公开2008-2019年8月31日财务账册及原始凭证。 确认大连闻达化工股份有限公司要求溧阳德维透平机械有限公司就2008-2019年8月31的盈利情况向股东分红。
6、确认对(2018)辽0291民初6015号案件一审判决提起上诉,未经股东大会决议批准,不得撤回上诉。
7、确认授权新当选的董事长代表公司对外提起诉讼、参加诉讼及委托诉讼代理人,公司对外诉讼文书以董事长签名为准。
8、确定大连闻达化工股份有限公司偿还中国出口信用保险公司的欠款的支付方案。  

通知人:熊玮
                                      2019年12月24日

 

 

 
 
 
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